რა როლი აქვს ბანკებს სახელმწიფო უსაფრთხოებაში?
რა როლი აქვს საბანკო სისტემას, სახელმწიფო უსაფრთხოებაში? ამერიკის შეერთებულ შტატებში მოქმედი ყველა ადგილობრივი და უცხოური ბანკი ვალდებული გახდა, ჰქონდეს ფინანსურ დანაშაულთან ბრძოლის სპეციალური დეპარტამენტი, და ჰყავდეს სოლიდური რაოდენობის ფინანსური გამომძიებლები, რომელებიც საეჭვო ტრანზაქციებს იძიებენ. სამართალდამცავ ორგანოებთან თანამშრომლობა და მათთვის საეჭვო ტრანზაქციების შესახებ ინფორმაციის დროულად მიწოდება სავალდებულოა.
ეპიზოდები
-
მაისი 04, 2024
თურქეთი “ჰამასთან” შუამავლობას ცდილობს
-
მაისი 04, 2024
61 მილიარდი დოლარის დახმარება უკრაინისთვის
-
მაისი 01, 2024
ივანიშვილმა საქართველოს „ბელორუსიზაცია“ გამოაცხადა
-
აპრილი 30, 2024
"აგენტების კანონის" გასაპროტესტებლად აქციები გრძელდება
Facebook Forum